Aktionspläne umgesetzt: Anti-Geldwäsche-Einheit streicht Monaco von Beobachtungsliste
Die Einheit FATF ist maßgeblich, wenn es um die Einschätzung von Mängeln bei der Geldwäschebekämpfung geht. Vor wenigen Jahren landet das Fürstentum Monaco auf deren Beobachtungsliste. Dort wird seither durchgegriffen, Unternehmen müssen teils Millionenstrafen zahlen.
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Aktionspläne umgesetzt: Anti-Geldwäsche-Einheit streicht Monaco von Beobachtungsliste
Die Einheit FATF ist maßgeblich, wenn es um die Einschätzung von Mängeln bei der Geldwäschebekämpfung geht. Vor wenigen Jahren landet das Fürstentum Monaco auf deren Beobachtungsliste. Dort wird seither durchgegriffen, Unternehmen müssen teils Millionenstrafen zahlen.